El dinero que permite a cárteles comprar armas y precursores químicos, reclutar personas y reconstruir sus redes debe convertirse en uno de los blancos de la cooperación con México, dijo el embajador estadounidense Ron Johnson.
“Al quitarles el dinero, les quitamos la capacidad de reorganizarse y seguir dañando a nuestras comunidades”, añadió.
Expuso que el planteamiento contempla perseguir recursos ilícitos, redes financieras, facilitadores y posibles actos de corrupción relacionados con organizaciones criminales, además de las acciones contra drogas, armas y personas involucradas en sus operaciones.
La declaración fue difundida este 3 de septiembre por la Embajada de Estados Unidos en México, en el contexto del Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST, que reúne a autoridades financieras, corporaciones de seguridad, especialistas gubernamentales y representantes del sector privado.
Seguir el dinero
Johnson sostuvo que retirar recursos económicos puede reducir la capacidad de cárteles para comprar fentanilo, precursores químicos y armas, además de dificultar el reclutamiento de personas, la reconstrucción de redes y el financiamiento de otras actividades delictivas.
Además propuso grupos de trabajo entre México y Estados Unidos, para contar con un intercambio de información en tiempo real, cooperación entre autoridades financieras y sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su siglas en ingles).
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El planteamiento consiste en conectar información de distintas instituciones para que una operación sospechosa pueda conducir hacia otras cuentas, bienes o personas relacionadas, hasta identificar una red criminal más amplia y convertir esos datos en investigaciones o acciones de las autoridades.
“El dinero ilícito deja un rastro, y quienes lo tocan quedan marcados. Vamos tras ambos”, afirmó Johnson, tras explicar que el seguimiento financiero también pretende identificar posibles actos de corrupción y personas que faciliten el movimiento de recursos.
Faltan resultados
La declaración del embajador, sin embargo, no informa cuánto dinero ha sido identificado o bloqueado mediante esta cooperación, cuántas cuentas o activos están bajo investigación ni qué casos concretos se han construido a partir del intercambio de información entre ambos países.
Johnson presentó el foro CI-FIRST como un espacio para reunir información que una institución o país podría no identificar por separado, para que puedan relacionar transacciones sospechosas con cuentas, activos, facilitadores y estructuras criminales más amplias.
El rastreo del dinero funcionar como las herramientas propuestas para afectar la capacidad de operación de cárteles, aunque queda pendiente conocer qué resultados concretos tendrá este intercambio y cómo se traducirá la información financiera compartida en investigaciones.
