El contrabando de combustible entre Texas y México permitió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) obtener millones de dólares cada año, a través de una red empresarial que utilizó documentos falsos, empresas fantasma y evasión fiscal para financiar sus actividades criminales, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La investigación sostiene que el esquema convirtió al huachicol fiscal en una de las principales fuentes de ingresos ajenas al narcotráfico para el CJNG, designada por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera y Organización Terrorista Global Especialmente Designada desde febrero de 2025.
De acuerdo con la información referida, el crimen organizado amplió sus operaciones hacia el mercado energético, mediante mecanismos financieros y comerciales que cruzaban la frontera, involucraban empresas en ambos países y ocultaban el origen del combustible.
Red criminal
Por esta situación, los mexicanos Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, además de nueve empresas señaladas, fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por facilitar el contrabando de combustible relacionado con el CJNG.
Las autoridades estadounidenses identificaron a Juraidini Silva como contador y operador financiero del cártel, responsable de crear empresas fantasma, falsificar documentación aduanera e importar combustible desde Estados Unidos hacia México con registros alterados para evadir el pago del IEPS.
Las empresas sancionadas son Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes, Cucumber Sweet Waves Ltd., Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, por presuntamente facilitar las operaciones del grupo criminal.
Ruta fronteriza
El esquema combinaba el robo de hidrocarburos en México con el envío de petróleo crudo hacia Estados Unidos y el retorno de gasolina, diésel, nafta y otros combustibles con documentación falsa, refirió personal de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Las investigaciones identificaron a Texas como el principal corredor de estas operaciones, particularmente en Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen, además de Florida, donde participaron empresas relacionadas con las industrias petrolera, gasera y del transporte.
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FinCEN informó que, durante los 12 meses posteriores a una alerta emitida en mayo de 2025, recibió más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa que documentaron operaciones superiores a 7 mil millones de dólares entre Estados Unidos y México.
Golpe financiero
Las investigaciones también establecieron que Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution realizaron operaciones por millones de dólares con terceros vinculados al CJNG, mientras J. Refugio Ruiz Villagómez presuntamente introdujo combustible sin los permisos correspondientes y pagó sobornos para cruzar la frontera.
También que el combustible ingresaba a México mediante facturas falsas, empresas con permisos de distribución y documentación alterada para evadir impuestos, antes de venderse en gasolineras controladas o vinculadas con organizaciones criminales mexicanas.
Las sanciones tienen la intención de bloquear los bienes y activos de las personas y empresas involucradas, además de prohibir transacciones, como parte de la estrategia para reducir una de las fuentes de financiamiento del CJNG, señalaron autoridades estadounidenses.
Referencia: Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
